公告日期:2020-04-10
证券代码:835974 证券简称:天人科技 主办券商:山西证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间:2020 年 4 月 30 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835974 天人科技 2020 年 4 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的文丰律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
(三)审议《2019 年年度报告及年报摘要》议案
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-012)、《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
(四)审议《2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案
根据 2019 年度财务报表,由计划财务部编制公司 2019 年度财
务决算暨 2020 年度财务预算书。
(五)审议《2019 年度权益分派预案》议案
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》(公告编号:2020-013)。
(六)审议《关于续聘会计师事务所》议案
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-014)。
(七)审议《关于会计政策变更》议案
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司会计政策变更》(公告编号:
2020-015)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
2.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:20……
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