公告日期：2020-04-24

证券代码：835973 证券简称：宇航股份 主办券商：开源证券
深圳市宇航软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10:30~11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835973 宇航股份 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所律师事务所郭峻珲、付晶晶律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2019
年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。由董事长代表 董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2019
年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。由监事会主席 代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财
务决算报告》。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财
务预算报告》。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报 告》（公告编号：2020-002）、《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报告 摘要》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
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