公告日期:2023-09-20
公告编号:2023-038
证券代码:835970 证券简称:联发科技 主办券商:华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周久寿
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外担保的议案》
1.议案内容:
因业务发展需要,2023 年 9 月公司拟向兴业银行股份有限公司重庆南岸支
行申请续贷金额为 600 万元,用于日常经营周转,期限两年。控股子公司重庆市
公告编号:2023-038
高新联发塑料包装有限公司及控股股东、实际控制人周久寿,股东郑一之、周昉及自然人李颢芳为上述贷款提供担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,挂牌公司与关联方进行下列交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:“(五)公司单方面获利的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”。因此,关联董事周久寿、郑一之、周昉无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
重庆市联发塑料科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日
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