公告日期:2024-05-17
证券代码:835968 证券简称:ST 科创蓝 主办券商:长江承销保荐
青岛科创蓝新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:迟芳
6.召开情况合法合规性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数86,687,332 股,占公司有表决权股份总数的 78.36%。
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事于灏因工作出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已严格按照全国中小企业股份转让系统要求,编制 2023 年年度报告及
摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,834,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.71%;反对股数 520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%;弃权股数 2,333,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,编制了《2023 年度财务决算报告》,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,834,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.71%;反对股数 520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%;弃权股数 2,333,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,编制了《2024 年度财务预算报告》,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,834,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.71%;反对股数 520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%;弃权股数 2,333,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(四)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会就 2023 年度总体经营情况进行了总结,编制了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,834,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.71%;反对股数 520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6%;弃权股数 2,333,332 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(五)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会就 2023 年度公司总体情况进行了总结,编制了《2023 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 83,834,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.71%;反对股……
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