公告日期：2023-04-26

证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江证券
青岛科创蓝新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 1:00-3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835968 科创蓝 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告》。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2022 年度董事
会工作报告》。
（五）审议《2022 年度监事会工作报告》


公司监事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2022 年度监事
会工作报告》。
（六）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。
（九）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。
（十）审议《关于拟注销子公司青岛科创蓝资产管理有限公司的议案》

子公司青岛科创蓝资产管理有限公司成立后未实际开展经营活动，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟注销子公司青岛科创蓝资产管理有限公司。（十一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构的议案》


鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司建议续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
上述……
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