公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-003

证券代码：835967 证券简称：太阳科技 主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：太阳科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：冷青松

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：



《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）及《江苏太阳科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2019-003

（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第320ZA0062号《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司的净利润为35487351.15元，截至2018年12月31日母公司可供分配的利润为131238109.79元，资本公积余额为153380653.09元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司



公告编号：2019-003

健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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