公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-44

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李开复
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,970,505 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。
二、 议案审议情况


公告编号：2019-44

（一） 审议通过《关于深圳创新奇智科技有限公司增资扩股引入投资
者暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司之子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由深圳华晟领秀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴新经济”）、嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜信”）及其他投资方（如有）共同投资，拟融资金额不超过 1.3 亿元（以下称“本次交易”）。其中，华兴新经济拟投资 5,000 万元，宜信拟投资3,000 万元，其他投资方（如有）拟投资不超过 5,000 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次交易完成后，本公司仍为创新奇智的第一大股东，创新奇智仍纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易。

议案内容参见于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网披露的【2019-37】号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 15,748,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东陶宁、汪华、林莺、北京创新工场育成管理咨询有限公司、北京创新方舟科技有限公司回避表决。


公告编号：2019-44

三、 备查文件目录
（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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