公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-19

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面形式

发出。

5.会议主持人：崔同同

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-19

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案包括2018年监事会会议情况、监事会对有关事项的独立意见以及2019年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



议案主要包括对2018年主要财务数据和指标的分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



议案主要对公司2019年财务指标进行了预测。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-19



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



议案说明了2018年度公司的利润分配方案：根据公司的发展需要，2018年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》1.议案内容：



议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-19

（六） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：



议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-12】号公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



创新工场（北京）企业管理股份有限公司

监事会

2019年4月15日


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