公告日期：2019-04-15

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方

式发出

5.会议主持人：李开复

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案主要介绍了公司2018年总体经营情况、2019年发展战略及2018年董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



议案包括总经理对2018年公司总体经营情况的回顾、2018年工作总结、2019年经营目标及工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



议案主要包括对2018年主要财务数据和指标的分析。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



议案主要对公司2019年财务指标进行了预测。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：



议案为公司2018年度财务报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》



1.议案内容：



议案说明了2018年度公司的利润分配方案：根据公司的发展需要，2018年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》1.议案内容：



议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：



议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-12】号公告。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：



议案内容为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于补充确认子公司深圳创新奇智科技有限公司对

外设立子公司的议案》

1.议案内容：



议案内容参见于201……
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