公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-06
证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券
创新工场（北京）企业管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式
发出
5.会议主持人：李开复
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-06
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》1.议案内容：

本公司之下属子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由宁波梅山保税港区泓熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓熙投资”）、宁波梅山保税港区泓越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓越投资”）及宁波梅山保税港区泓尔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓尔投资”，与泓熙投资和泓越投资共同简称为“本轮投资方”）共同投资，拟融资金额21,372万元（以下称“本次交易”）。其中，泓熙投资拟投资2,470万元，泓越投资拟投资8,854万元，泓尔投资拟投资10,048万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-03】号公告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事林莺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于投资人民币三期基金暨关联交易的议案》


公告编号：2019-06
1.议案内容：

本公司拟参与设立南京创新工场创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联接基金”）,并由联接基金作为有限合伙人以其全部财产（扣除必要费用、债务，如有）投资一支私募基金（以下简称“本次交易”），即创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“主基金”或“人民币三期基金”）。其中，联接基金注册地为江苏省南京市，目标认缴出资规模6.06亿元，由北京互联创新工场投资管理有限公司（以下简称“北京互联”）担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。本公司作为有限合伙人认缴出资1亿元，其他合作方认缴出资合计5.06亿元人民币（以最终募集结果为准）；主基金注册地为广东省广州市，目标认缴出资规模25亿元，由北京互联担任基金管理人，由创新工场（广州）创业投资管理有限公司担任基金普通合伙人。

本次交易构成关联交易。

议案内容参见于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-04】号公告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事林莺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议

公告编号：2019-06
案》
1.议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

（2）《关于投资人民币三期基金暨关联交易的议案》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司
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