公告日期：2019-05-15

上海乔佩斯时装股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长金敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长金敏代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易需回避的表决事项。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



报告具体内容详见2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海乔佩斯时装股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《上海乔佩斯时装股份有限公司2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度……
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