公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-031

证券代码：835965 证券简称：乔佩斯 主办券商：东北证券



上海乔佩斯时装股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：上海乔佩斯时装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长金敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司决定修改公司章程，修改方案如下：

原章程第三条：“公司注册中文名称：上海乔佩斯时装股份有限公司。公司注册英文全称：SHANGHAIJOYPLUSFASHIONCO.,LTD。”

变更为“公司注册中文名称：上海乔佩斯时装股份有限公司。公司注册英文全称：SHANGHAIJOYPLUSFASHIONCO.,LTD。”；



原章程第五十一条：“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。”

变更为“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面形式或公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面形式或公告形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：





公告编号：2018-031

根据公司战略发展需要，公司拟在上海市松江区投资设立一家全资子公司，公司注册资本为100万元，公司名称、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准为准。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。根据公司章程规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议《上海乔佩斯时装股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：



公司预计2019年日常性关联交易，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海乔佩斯时装股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-032）。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案董事长金敏、董事堵建华和董事周晔属于关联董事，董事堵建国与堵建华系兄弟关系，亦为关联董事，故以上关联董事回避表



公告编号：2018-031

决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。1.议案内容：



公司拟定于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东……
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