公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-024

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盛丽玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,704,000股，占公司有表决权股份总数的93.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度财务决算报告。





公告编号：2019-024

2.议案表决结果：



同意股数52,704,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：



同意股数52,704,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数52,704,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-024

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定公司2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了2019年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数52,704,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

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