公告日期:2019-03-29
杭州中软安人网络通信股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月17日以专人、邮件、传真等方式发出
5.会议主持人:董事长盛丽玲女士
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
度工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2019-019)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-017)、《杭州中软安人网络通信股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制订公司2019年经营目标》议案
1.议案内容:
依据《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,根据公司愿景及战略规划,公司制定了2019年经营目标。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制订公司2019年年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了2019年年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开公司2018年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司依据《公司法》及《公司章程》的规定,拟定于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会,审议如下议案:
(1)《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》;
(2)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
(3)《关于公司2018……
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