公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-047
证券代码:835963 证券简称:安人股份 主办券商:上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月22日
2.会议召开地点:杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以专人、邮件、传真等
方式发出
5.会议主持人:盛丽玲女士
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-047
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举盛丽玲女士担任公司第二届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据董事长提名,聘任盛丽玲女士担任公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司总经理根据公司战略及创新发展的需要,尽快制定高级管理人员竞聘上岗方案及实施计划,通过竞聘选拔并提名新一届经营层其他高级管理人员。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据董事长提名,聘任徐朝晖先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-047
三、备查文件目录
《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
杭州中软安人网络通信股份有限公司
董事会
2018年12月25日
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