公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-040
证券代码:835963 证券简称:安人股份 主办券商:上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会、监事会
换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十二次会议于2018年12月7日审议并通过:
提名邬成利、张少林、盛丽玲、程德生、宋国彩为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以专人、邮件、传真等方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由方军董事长主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事邬成利持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张少林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事盛丽玲持有公司股份9,925,500股,占公司股本的19.85%。不是失信联合惩戒对象。
董事程德生持有公司股份11,999,000股,占公司股本的24.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋国彩持有公司股份675,000股,占公司股本的1.35%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-040
(二)监事会换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会由3人组成,其中职工代表监事1人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司第一届监事会第八次会议于2018年12月7日审议并通过:
提名赵冬妹、江峰为公司股东代表监事,任职期限三年,自公司2018年第六次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以专人、邮件、传真等方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由徐朝晖主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事赵冬妹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事江峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
赵冬妹,女,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
职业经历:
2003年硕士研究生毕业后即入职中国软件与技术服务股份有限公司,现担任中国软件与技术服务股份有限公司董事会办公室主任。
(三)职工代表监事选举的基本情况
1、选举的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月7日审议并通过:
选举章冬红为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2018年第六次股东大会决议之日起生效。
公告编号:2018-040
本次会议召开3日前以专人、邮件、传真等方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由章冬红主持。
本次选举不需提交股东大会审议。
本次选举是否涉及董秘变动:是√否
2、选举后董监高人员情况
职工代表监事章冬红持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
章冬红,女,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
职业经历:
2007年入职杭州中软安人网络通信股份有限公司,现担任杭州中软安人网络通信股份有限公司行政部经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是依据《公司法》、《公司章程》的规定及公司2018年第四次临时股东大会决议的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不……
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