公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-038
证券代码:835963 证券简称:安人股份 主办券商:上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月4日以专人、邮件等方式发出
5.会议主持人:徐朝晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》以及2018年第四次临时股东大会决议,公司
公告编号:2018-038
将进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3人组成,其中职工代表监事1人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会提名赵冬妹、江峰担任公司第二届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
杭州中软安人网络通信股份有限公司
监事会
2018年12月7日
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