公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-037

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以专人、邮件、传真等

方式发出

5.会议主持人：方军董事长

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司2018年第一次股票发行之发行对象、发行价格

及股份认购协议》议案





公告编号：2018-037

1.议案内容：



依据2018年第四次临时股东大会决议，公司本次股票发行在依法设立的产权交易机构中公开进行交易，并征集和遴选外部投资者（以下简称“进场交易”）；最终发行价格在进场交易遴选投资者时予以明确，并经公司董事会审议后确定。

公司于2018年10月10日在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）披露增资信息，公开征集、遴选外部投资者，至2018年12月4日信息披露期满。经遴选，确定浙江汇涌投资管理有限公司（以下简称“汇涌投资”）、浙江崇商投资管理有限公司（以下简称“崇商投资”）为本次股票发行的发行对象，发行价格为4元/股。



公司于2018年12月7日按照进场交易结果与汇涌投资、崇商投资签订《股份认购协议》，拟向汇涌投资发行人民币普通股550万股融资2200万元，向崇商投资发行人民币普通股110万股融资440万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



依据《公司法》、《公司章程》以及2018年第四次临时股东大会决议，公司将进行董事会换届选举。



董事会提名邬成利、张少林、盛丽玲、程德生、宋国彩担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-037

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



依据2018年第四次临时股东大会决议，公司将根据2018年第一次股票发行结果，修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关内容。故拟对《公司章程》具体修订如下：



1、原章程内容“公司认缴注册资本为人民币5,000万元。”，修订为“公司认缴注册资本为人民币5,660万元。”



2、原章程内容“公司股份总数为5,000万股，全部为普通股。”，修订为“公司股份总数为5,660万股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2018年12月22日召开公司20……
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