公告日期:2018-12-07
公告编号:2018-037
证券代码:835963 证券简称:安人股份 主办券商:上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月4日以专人、邮件、传真等
方式发出
5.会议主持人:方军董事长
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确定公司2018年第一次股票发行之发行对象、发行价格
及股份认购协议》议案
公告编号:2018-037
1.议案内容:
依据2018年第四次临时股东大会决议,公司本次股票发行在依法设立的产权交易机构中公开进行交易,并征集和遴选外部投资者(以下简称“进场交易”);最终发行价格在进场交易遴选投资者时予以明确,并经公司董事会审议后确定。
公司于2018年10月10日在上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)披露增资信息,公开征集、遴选外部投资者,至2018年12月4日信息披露期满。经遴选,确定浙江汇涌投资管理有限公司(以下简称“汇涌投资”)、浙江崇商投资管理有限公司(以下简称“崇商投资”)为本次股票发行的发行对象,发行价格为4元/股。
公司于2018年12月7日按照进场交易结果与汇涌投资、崇商投资签订《股份认购协议》,拟向汇涌投资发行人民币普通股550万股融资2200万元,向崇商投资发行人民币普通股110万股融资440万元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》以及2018年第四次临时股东大会决议,公司将进行董事会换届选举。
董事会提名邬成利、张少林、盛丽玲、程德生、宋国彩担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-037
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
依据2018年第四次临时股东大会决议,公司将根据2018年第一次股票发行结果,修订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关内容。故拟对《公司章程》具体修订如下:
1、原章程内容“公司认缴注册资本为人民币5,000万元。”,修订为“公司认缴注册资本为人民币5,660万元。”
2、原章程内容“公司股份总数为5,000万股,全部为普通股。”,修订为“公司股份总数为5,660万股,全部为普通股。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟定于2018年12月22日召开公司20……
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