公告日期:2018-11-23
公告编号:2018-034
证券代码:835963 证券简称:安人股份 主办券商:上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月19日以专人、邮件、传真
等方式发出
5.会议主持人:方军董事长
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
公告编号:2018-034
内容详见安人股份2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。(公告编号:2018-035)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟定于2018年12月10日召开公司2018年第五次临时股东大会,审议如下议案:
(1)《关于修订公司章程的议案》;
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
杭州中软安人网络通信股份有限公司
董事会
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