公告日期：2018-09-21

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：上海证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

住所：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座

主办券商

上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

二零一八年九月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息
二、发行计划
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
四、其他需要披露的重大事项
五、中介机构信息
六、有关声明


释 义

释义项目 释义

公司、本公司、安人股份指杭州中软安人网络通信股份有限公司

公司章程 指杭州中软安人网络通信股份有限公司章程

股东大会 指杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会
董事会 指杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会
监事会 指杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会
全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

主办券商、上海证券 指上海证券有限责任公司

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

实际控制人、中国电子 指中国电子信息产业集团有限公司
控股股东、中国软件 指中国软件与技术服务股份有限公司

元、万元 指人民币元、人民币万元

一、公司基本信息
(一)公司名称:杭州中软安人网络通信股份有限公司
(二)证券简称：安人股份
(三)证券代码：835963
(四)注册地址：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座(五)办公地址：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座(六)联系电话：0571-56137777
(七)法定代表人：方军
(八)董事会秘书或信息披露负责人：宋国彩
二、发行计划
(一)发行目的

本次股票发行旨在依据公司战略，通过募集资金助力公司继续研究政务服务呼叫中心领域人工智能相关技术，开发、完善并运营人工智能基础资源及技术服务平台，布局行业、区域市场，推进公司服务化业务转型。

同时，通过股票发行引进战略投资者，帮助公司利用现有优势资源，把握智能政务服务等产业发展及技术发展趋势，为公司未来战略布局提供更多的行业、技术、资本运作等支持，提升公司竞争优势，利于公司快速发展。
(二)发行对象
1、现有股东优先认购安排


依据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。《公司章程》对股票发行的优先认购权无特别规定，因此现有股东享有优先认购权。

公司将保障现有股东在本次股票发行中的上述权利。

公司现有股东中国软件、程德生、盛丽玲、张卫星、宋国彩放弃本次优先认购权，其中中国软件已经董事会审议通过并提交股东大会决策，程德生、盛丽玲、张卫星、宋国彩签署了放弃优先认购权的申明，承诺与中国软件同步放弃本次优先认购权。
2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行未确定发行对象。本次发行拟新增非在册股东的外部投资者1-3名，对其具体要求：

（1）须为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者；

（2）应能为公司未来战略布局提供更多的行业、技术、资本运作支持的投资者；

（3）不得是境外投资者、契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。


安人股份控股股……
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