公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-008



证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日



2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会

议室



3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以专人、邮件、微

信等方式发出



5.会议主持人：董事长盛丽玲女士



6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况





公告编号：2024-008



（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名柴益萍女士为独立董事候选人，由股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。具体详见公司于 2024 年 2 月 29 日在规定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2024-012）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2024-013）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-011）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司 2024 年 2 月 29 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见，因独立董事宗刚先生担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，故不参与本议案独立意见的发表。

3.回避表决情况：



因董事边超先生、杨柳女士在中国软件与技术服务股份有限公司任职，宗刚先生担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，故对本议案回避表决。





公告编号：2024-008



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见公司 2024 年 2 月 29 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《杭州中软安人网络通信股份有限……
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