公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-030



证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日



2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会

议室



3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以专人、邮件、

传真等方式发出



5.会议主持人：董事长盛丽玲女士



6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况





公告编号：2022-030



（一）审议通过《关于设立独立董事并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为了进一步完善治理结构、促进规范运作、提升决策科学性，公司拟依据法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，设立独立董事，并对《公司

章程》进行修订，修订内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在规定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。



本次拟增设独立董事 4 名，分别由会计、法律、技术、管理等领域专业人士担任。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：



公司依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司

章程的相关规定，制订《独立董事工作制度》，具体详见公司于 2022 年 10 月 28

日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-032）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-030



依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体详见公司于 2022 年10 月 28 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-033）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



依据法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及公司章程的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体详见公司于 2022 年 10月 28 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信……
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