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发表于 2020-04-01 15:40:09 股吧网页版
名品世家:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-01



证券代码:835961 证券简称:名品世家 主办券商:中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场加通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股

东大会会议于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开,会议召开及表决

程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数94,284,952 股,占公司有表决权股份总数的 62.45%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司 2019 年度与关联方之间发生关联交易的情况,公司对 2020 年度与

关联方的交易情况进行了预计,股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定,授权有效期自股东大会决议批准之日起至

2020 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 13,788,566 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东陈明辉、周长英、甘茂盛、陈志兰、陈印龙、陈财龙已回避本议案的表决。

(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,根据年度资金预算,公司对 2020年度拟向有关银行申请的授信额度作出预计,预计申请授信额度的总规模不超过1 亿元,包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。公司授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信的相关文件。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2020 年度向

银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 94,284,952 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:

为配合公司的战略发展目标,经与现有主办券商中信证券股份有限公司协商一致,公司拟解除与中信证券股份有限公司的持续督导协议。

2.议案表决结果:

同意股数 94,284,952 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:

为配合公司的战略发展目标,公司解除与中信证券股份有限公司的持续督导协议后,拟聘请西部证券股份有限公司为新的主办券商,并与西部证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果:

同意股数 94,28……
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