公告日期:2023-04-12
证券代码:835960 证券简称:九易庄宸 主办券商:申万宏源承销保荐
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点:公司东会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人:董事长梁冰
6. 会议列席人员:贾占亭、张建甫、祝长英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,总裁提交了《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会办公室草拟了《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议
案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定,公司董
事会办公室会同财务管理部等部门草拟了《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022 年度报告》及《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《九易庄宸:2022 年度报告》(公告编号:2023-003)和《九易庄宸:2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<资金占用情况专项审核报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的信息披露制度等规定,公司审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于九易庄宸科技(集团)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《九易庄宸:控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
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