公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-021



证券代码：835958 证券简称： 德沃智能 主办券商：东海证券



宁波德沃智能股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



宁波德沃智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年8月15日在公司以现场会议方式召开。



会议通知于2017年8月4日以书面方式通知。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长胡校主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



(1)审议通过《2017年半年度报告》



议案内容：该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《宁波德沃智能股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-023）。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2017-021



(2)审议通过《关于修订公司经营范围和公司章程的议案》



议案内容：公司拟修改公司经营范围和公司章程。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。



该议案需要提交股东大会审议。



(3)审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》



议案内容：公司拟将《董事会议事规则》第七条：



原文:重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会会批准。



公司的重大投资项目权限：董事会拟订金额为1000万元以上投资方案（含本数）报股东大会审议批准；金额1000万元以下的，由总经理提交方案经董事会审议通过后，方可实施。



现拟修订为：



重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会会批准。



公司的重大投资项目权限：经营层总经理审批金额1000万元（含本数）；金额2000万元（含本数）由总经理提交投资方案经董事会审议通过后，方可实施；超过金额2000万元以上投资方案报股东大会审议批准后，方可实施。



第四十一条：



原文:董事会会议分为定期会议和临时会议。定期董事会会议于 公告编号：2017-021



每年一月和七月召开，具体日期须提前一个月确定，并于会议召开十日前以书面形式通知全体董事。



现拟修订为：



董事会会议分为定期会议和临时会议。定期董事会会议于每年四月和八月召开，具体日期须提前确定，并于会议召开十日前以书面形式通知全体董事。



除上述内容外，其他条款没有变化。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。



该议案需要提交股东大会审议。



(4)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会议案》



议案内容：具体详见《宁波德沃智能股份有限公司2017年第二



次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-025）



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《宁波德沃智能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



宁波德沃智能股份有限公司



董事会



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