公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-047

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证券代码：835958 证券简称： 德沃智能 主办券商：东海证券

宁波德沃智能股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

宁波德沃智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第

八次会议于2016年09月22日上午在公司以现场结合通讯的会议方式

召开。

会议通知于2016年09月10日以书面方式通知。 公司现有董事6人，

实际出席会议并表决的董事6人，会议由董事长胡校主持。会议召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司与四川扬中铂瑞电气设备工程有限公司偶

发性关联交易的议案》

议案内容： 公司向四川扬中铂瑞电气设备工程有限公司购买产品

母线槽，交易金额为710,895.12元；支付方式为6个月银行承兑、

12个月电子银行承兑、180天信用证、6-12个月商业承兑；支付期

公告编号：2016-047

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限为公司收到扬中铂瑞全额增值税发票后180天内支付货款； 协议的

生效时间为2016年9月22日，终止时间为2016年12月31日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；关联董事刘

仿回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

三、备查文件目录

《宁波德沃智能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

宁波德沃智能股份有限公司

董事会

2016年9月23日
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