公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-024



证券代码：835955 证券简称：易流科技 主办券商：招商证券



深圳市易流科技股份有限公司



监事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年4月23日审议并通过了《关于更换公司第一届监事会监事的议案》。



同意向股东大会提议免去张伟股东代表监事职务，张伟先生的监事免职自股东大会决议通过之日起生效。



同意向股东大会提议选举胡炎霞女士为公司股东代表监事职务。



胡炎霞女士的监事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第一届监事会任期届满。



本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事



3名，会议由监事会主席董卫华先生主持。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



公告编号：2018-024



（二）被任免董监高人员情况



该免职监事张伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事胡炎霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



胡炎霞，女，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。



2006年6月-2012年10月在深圳市唯佳全球快运有限公司任财务会



计；2012年11月-至今在深圳市易流科技股份有限公司任分析会计。



胡炎霞女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，上述新任监事均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



考虑公司发展需要，公司监事会提议免去张伟先生的监事职务，并提名胡炎霞女士为本届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



张伟先生的免职、胡炎霞女士的任职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次监事的变动有利于公司治理水平提升及后续业务的开展，不会对公司的日常运作造成不利影响。



三、备查文件



《深圳市易流科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》深圳市易流科技股份有限公司



公告编号：2018-024



董事会



2018年4月 23日




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