公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-028
证券代码:835954 证券简称:铭特科技 主办券商:安信证券
深圳市铭特科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
深圳市铭特科技股份有限公司(以下简称“公司”、“铭特科技”)于 2017
年4月25日在公司会议室举行了公司第一届监事会第六次会议,公司全体监事
出席,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市铭特科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议逐项审议并通过以下决议:
(一)审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的
报告》
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
公告编号:2017-028
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于<2016 年度审计报告>的议案》
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《深圳市铭特科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
深圳市铭特科技股份有限公司监事会
2017年4月27日
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