公告日期：2017-04-05

证券代码：835954 证券简称：铭特科技 主办券商：安信证券



深圳市铭特科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长贾跃峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《深圳市铭特科技股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》



1.议案内容：



上市公司昆明云内动力股份有限公司（股票简称：云内动力；股票代码：000903）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，铭特科技将成为上市公司云内动力的全资子公司。截止目前，铭特科技全体股东与上市公司就本次交易以现金及非公开发行股份相结合的方式收购公司 100%股权的事宜达成交易共识。



根据并购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司性质将发生变更，公司性质由股份有限公司整体变更为有限责任公司；如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的，公司的组织形式仍为股份有限公司，仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



上市公司昆明云内动力股份有限公司（股票简称：云内动力；股票代码：000903）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，公司将在市场渠道、技术研发、产业应用等方面与上市公司产生协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。根据收购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准），公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。



如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的，公司的组织形式仍为股份有限公司，仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



待本次交易获得中国证券监督管理委员会的核准（以正式书面批复为准）后，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



1、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



2、批准、签署与终止挂牌的相关文件；



3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜；



4、办理公司股东及公司性质变更相关手续。



如本次收购未获中国证监会审议通过交易失败的，公司的组织形式仍为股份有限公司，仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。



2.议案表决结果：


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