公告日期:2018-05-14
证券代码:835952 证券简称:希尔电子 主办券商:安信证券
乐山希尔电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张小琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,
持有表决权的股份51,085,575股,占公司股份总数的99.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年
度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,085,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年
度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,085,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年
度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,085,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司2017年年
度审计报告>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司2017年年度审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数51,085,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
2.议案表决结果:
同意股数51,085,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容
详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更的公告》
2.议案表决结果:……
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