公告日期：2023-01-10

证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：国泰君安

云南高山生物农业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事朱明辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.48%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事董树祥、张伟良、朱明旺因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴雪萍因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于换届选举公司董事的议案》

《关于换届选举公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第十二次会议 决议公告》（公告编号：2022-047）、《第二届监事会第十次会议决议 公告》（公告编号：2022-048）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例

1-1 《关于选举朱明辉先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届董事


会董事的议案》

1-2 《关于选举朱永清先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届董事

会董事的议案》

1-3 《关于选举朱明旺先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届董事

会董事的议案》

1-4 《关于选举王永高先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届董事

会董事的议案》

1-5 《关于选举俞鸿翔先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届董事

会董事的议案》

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例

2-1 《关于选举范智彬先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届监事

会监事的议案》

2-2 《关于选举洪仁对先 37,240,000 100.00% 是
生为公司第三届监事


会监事的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例

1-1 《关于选举朱明辉先生 0 0.00% 是
为公司第三届董事会董

事的议案》

1-2 《关于选举朱永清先生 0 0.00% 是
为公司第三届董事会董

事的议案》

1-3 ……
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