公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-033
证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券
广东凯华电器股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月25日10:00-12:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-033
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东凯华电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加预计2018年度公司日常性关联租赁的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司2018年度向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房原预计发生额为36万元，由于厂房出租价格的变更，故公司出租厂房预计发生额增加至54万元。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因公司战略发展规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；


公告编号：2018-033
（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月25日9时30分-10时00分
（三）登记地点：广东凯华电器股份有限公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：王慧丽联系电话： 0757-25522333传真：
0757-25530628联系地址：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录


公告编号：2018-033
(一)《广东凯华电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》……
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