公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-030
证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券
广东凯华电器股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长麦志荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加预计2018年度公司日常性关联租赁的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司2018年度向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房原
公告编号:2018-030
预计发生额为36万元,由于厂房出租价格的变更,故公司出租厂房预计发生额增加至54万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案形成关联交易,关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展规划调整的需要,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定,董事会经审慎考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展规划调整的需要,董事会经审慎考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-030
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决,董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以2018年第三次临时股东大会会议通知为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东凯华电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广东凯华电器股份有限公司
董事会
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