公告日期：2018-07-13

证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



广东凯华电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月1日以书面形式发出。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长麦志荣先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》



1、议案内容



公司第一届董事会由7名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。





公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第二届董事会董事候选人麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2、议案表决结果



7票同意、0票反对、0票弃权



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形



4、提交股东大会情况



本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的一项议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会审议该议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以2018年第二次临时股东大会会议通知为准。





7票同意、0票反对、0票弃权



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形



4、提交股东大会情况



本议案无需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议》



广东凯华电器股份有限公司

董事会



2018年7月13日



附件：



第二届董事会董事候选人简历



1、麦志荣先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，高中学历；1984年11月至1987年11月服务于某陆军部队；1987年11月至1989年6月任顺德市勒流镇工业发展总公司业务员；1989年8月开办顺德市勒流镇顺宝塑料电器厂并自主经营，顺德市勒流镇顺宝塑料电器厂于2002年4月更名为佛山市顺德区凯强电器实业有限公司；自1999年8月开始经营顺德市凯华电器实业有限公司，负责公司经营决策；现任公司董事长兼总经理(自2015年8月起任期三年)，佛山市顺德区华创隆塑料科技股份有限公司执行董事、经理、佛山市顺德区华创声投资有限公司执行董事。



2、郭建强先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1993年3月任顺德市第一人民医院内科医生；1993年3月至1995年3月任顺德市新宝电器有限公司采购部经理；1995年3月至1998年11月任顺德市新宝电器有限公司副总经理；1998年11月至2009年12月任广东东菱凯琴集团有限公司副董事长；2010年1月至今任广东东菱凯琴集团有限公司副董事长，总裁；现任公司董事(自2015年8月起任期三年)，广东东菱凯琴集团有限公司副董事长，总裁，广东新宝电器股份有限公司副董事长，永华实业有限公司董事长，安徽东菱置业有限公司董事，佛山市顺德区东凯投资有限公司……
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