公告日期:2017-12-14
证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券
广东凯华电器股份有限公司
关于预计2018年年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是2018年日常性关联交易。
本公司预计向广东新宝电器股份有限公司销售商品,金额(含税)约3,200.00万元;向佛山市顺德区祺安达电器有限公司销售商品,金额(含税)约300.00万元;向中山东菱威力电器有限公司销售商品,金额(含税)约1,800.00万元;向佛山市顺德区凯恒电机有限公司销售商品,金额(含税)约2,550.00万元;向滁州东菱电器有限公司销售商品,金额(含税)约150.00万元;向佛山市顺德区凯宝纸品有限公司采购商品,金额(含税)约455.00万元;向广东新宝电器股份有限公司采购商品,金额(含税)约100.00万元;向佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房,金额(含税)约36.00万元。 1/7
(二)关联方关系概述
1.广东新宝电器股份有限公司为公司股东,持股比例38.45%;
2.佛山市顺德区祺安达电器有限公司为公司实际控制人麦志荣之配偶实际控制的企业;
3.中山东菱威力电器有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司之实质控制人具有重大影响的企业;
4.佛山市顺德区凯恒电机有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司之子公司;
5.滁州东菱电器有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司之子公司;
6.佛山市顺德区凯宝纸品有限公司为公司股东广东新宝电器股份有限公司之联营公司。
本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年12月13日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次
会议,会议审议通过了《关于预计2018年年度关联交易的议案》,
以下是各子项目的审议情况:
(1)公司向关联方广东新宝电器股份有限公司销售商品
关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(2)公司向关联方佛山市顺德区祺安达电器有限公司销售商品 2/7
关联董事麦志荣回避表决。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(3)公司向关联方中山东菱威力电器有限公司销售商品
关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(4)公司向关联方佛山市顺德区凯恒电机有限公司销售商品关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(5)公司向关联方滁州东菱电器有限公司销售商品
关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(6)公司向关联方佛山市顺德区凯宝纸品有限公司采购商品关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(7)公司向关联方广东新宝电器股份有限公司采购商品
关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
3/7
该议案需经2017年第六次临时股东大会审议通过后生效。
(8)公司向关联方佛山市顺德区凯恒电机有限公司出租厂房关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权
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