公告日期：2017-08-21

证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券



广东凯华电器股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



广东凯华电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月7日以书面形式发出。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长麦志荣先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《广东凯华电器股份有限公司2017年半年度



报告》。



2、议案表决结果



7票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



1/10







本议案不涉及回避表决情形



4、提交股东大会情况



本议案无需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认公司及子公司向银行申请授信的议案》



1、议案内容



公司及子公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，已与多家银行申请授信，现提请本次会议补充确认，具体如下：



序号 被授信人 授信人 授信金额 授信期限



广东凯华电 珠海华润银行股 2017年7月20日至2018年7



1 器股份有限 份有限公司佛山 1500万元 月20日



公司 分行



广东华创盈 招商银行股份有 2017年6月26日至2020年6



2 五金科技有 限公司佛山顺德 1500万元 月25日



限公司 支行



2、议案表决结果



7票同意、0票反对、0票弃权



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形



4、提交股东大会情况



本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认公司及子公司向银行申请授信续期的议案》



1、议案内容



公司及子公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，以前年度已与多家银行申请授信，到期后直接进行了续期，故提请审 2/10







议续期。具体如下：



序号 被授信人 授信人 授信金额 授信期限



广东凯华电 招商银行股份有 2017年6月26日至2020年6



1 器股份有限 限公司佛山顺德 3000万元 月25日



公司 支行



广东凯华电 广东顺德农村商 11325万 2017年7月7日至2018年6月



2 器股份有限 业银行股份有限 元 29日



公司 公司勒流支行



佛山市顺德 招商银行股份有



3 区华创隆塑 限公司佛山顺德 1500万元 2017年6月26日至2020年6



料科技有限 支行 月25日



公司

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