公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-037
证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券
广东凯华电器股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东凯华电器股份有限公司(以下简称“公司”或“凯华股份”)第一届监事会第八次会议于 2017年 8月18日下午14时在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2017年 8月7日以专人送达和电子邮件的方式发出。本次会议由监事长会主席张富亮先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2017-037
2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件目录
《第一届监事会第八次会议决议》
广东凯华电器股份有限公司
监事会
2017年8月21日
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