公告日期：2017-06-14

公告编号：2017-029

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证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 30 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

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本次会议采用现场方式方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 23 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

(七)会议地点：广东凯华电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于<广东凯华电器股份有限公司 2017 年第一次股票发

行方案>的议案》

2.审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

3.审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

4.审议《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》

5.审议《关于修改<广东凯华电器股份有限公司章程>的议案》

6.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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(二)登记时间: 2017 年 6 月 30 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三)登记地点: 广东凯华电器股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王慧丽

联系电话：0757-25522333

传真：0757-25530628

联系地址：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和

代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

单位营业执照复印件、 股东账户卡。

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广东凯华电器股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日
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