公告日期:2017-04-07
公告编号:2017-016
证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券
广东凯华电器股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月27日,以书面方式通
知。
2、会议召开时间:2017年4月6日
3、会议召开地点:广东凯华电器股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席张富亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度监事会工作报告》的议案
公告编号:2017-016
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《2016年年度利润分配预案》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《2017年年度财务预算报告》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用情况专项意见》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构》的议案
议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2017-016
三、 备查文件目录
(一)《广东凯华电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》广东凯华电器股份有限公司
监事会
2017年4月7日
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