公告日期：2017-04-07

证券代码：835943 证券简称：凯华股份 主办券商：东莞证券



广东凯华电器股份有限公司



2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月28日10时00分



结束时间：2017年4月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员



3.广东保典律师事务所代表律师



(七)会议地点：广东凯华电器股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《2016年年度董事会工作报告》



2.审议《2016年年度监事会工作报告》



3.审议《2016年年度报告及摘要》



4.审议《2016年年度财务决算报告》



5.审议《2017年年度财务预算报告》



6.审议《2016年年度利润分配方案》



7.审议《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》



8.审议《关于2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资



金占用情况专项意见的议案》



9.审议《关于提名许辉先生为公司新任董事的议案》



10.审议《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 11.审议《关于公司2017年度金融机构融资授信续期的议案》12.审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年4月28日9时30分-10时00分



登记地点:广东凯华电器股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王慧丽



联系电话：0757-25522333



传真：0757-25530628



联系地址：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



一、《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》广东凯华电器股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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