公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-020
证券代码:835942 证券简称:天康医疗 主办券商:中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月14日10:00。
预计会期1天。
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(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
安徽天康医疗科技股份有限公司会议室召开。
公告编号:2019-020
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2018年年度报告及摘要》。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《安徽天康医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)、《安徽康医疗科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-015)。
(二)审议《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长柏保东代表董事会2018年度董事会工作报告。
(三)审议《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席彭永举代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。
(四)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2018年度财务决算报告》。
公告编号:2019-020
(五)审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司2019年度财务预算报告》。
(六)审议《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》
根据公司年度实际经营情况,对2018年公司发生的关联交易进行确认。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认公司2018年度关联交易公告》(公告编号:2019-018)。
(七)审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-019)。
(八)审议《关于2018年度利润分配的方案的议案》
鉴于公司经营发展需要,暂不对2018年实现的利润进行分配。
(九)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求,以及公司审计工作的连续性,拟续聘具有证券从业资质的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构。
(十)审议《关于公司2018年年度审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于公司2018年年度审计报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
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