公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-030
证券代码:835942 证券简称:天康医疗 主办券商:中银证券
安徽天康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:安徽天康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面通知方式发出5.会议主持人:柏保东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改安徽天康医疗科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容:
针对公司新增营业范围“技术咨询服务”,拟对公司章程相应修改。公司将依法
公告编号:2018-030
向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于2018年11月15日上午10:00在公司会议室召2018年度第三次临时股东大会。会议通知详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽天康医疗科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-031)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽天康医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》
安徽天康医疗科技股份有限公司
董事会
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