公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-025

证券代码：835942 证券简称：天康医疗 主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月27日

2.会议召开地点：安徽天康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柏保东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集人及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天康医疗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数53,261,200股，占公司有表决权股份总数的92.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



因公司第一届董事会任期已于2018年9月9日届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名柏保东、李洋、陈颢、赵可华、



公告编号：2018-025

赵祥为公司第二届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为2018年9月27日至2021年9月8日。

2.议案表决结果：



同意股数53,261,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



因公司第一监事会任期已于2018年9月9日届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名彭永举、杨凤琴为公司第二届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，即任期为2018年9月27日至2021年9月8日。

2.议案表决结果：



同意股数53,261,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：



详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：



同意股数4,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



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表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



安徽天康(集团)股份有限公司、安徽天康新能源有限公司、柏保东、彭永举作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）会议各项议案。



安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会


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