君亭酒店:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
君亭酒店资讯
2020-09-28 17:51:34
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公告日期:2020-09-28


公告编号:2020-038

证券代码:835939 证券简称:君亭酒店 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 13 日上午 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2020-038

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835939 君亭酒店 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市西湖区西溪路公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。
(二)审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。
(三)审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2020-036。
(四)审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。


公告编号:2020-038

(五)审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。
(六)审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。
(七)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2020-034。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关……
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