公告日期：2020-02-28

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源
浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章 第三十七条： 第四章 第三十七条：

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；


（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和 （九）对公司合并、分立、解散和
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定 （十二）审议批准第三十八条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司单独或一个会计 （十三）审议公司单独或一个会计
年度内购买、出售重大资产超过公司最 年度内购买、出售重大资产超过公司最
近一期经审计总资产 30％的事项； 近一期经审计总资产 30％的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规规定 （十五）审议法律、行政法规规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程
规定的范围内行使职权。股东大会不得
将其法定职权授予董事会行使。

第三十八条 公司下列对外担保行为, 第三十八条 公司下列对外担保行为,
须在董事会审议通过后提交股东大会 须在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过。 审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的
对外担保总额达到或超过最近一期经 对外担保总额，超过最近一期经审计净审计净资产的 50％以后提供的任何担 资产的 50％以后提供的任何担保；

保； （二）按照担保金额连续 12 个月
（二）公司的对外担保总额达到 累计计算原则，超过公司最近一期经审
或超过最近一期经审计总资产的 30％ 计总资产的 30％以后提供的任何担保；
以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的

（三）为资产负债率超过 7……
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