公告日期:2020-02-28
证券代码:835939 证券简称:君亭酒店 主办券商:申万宏源
浙江君亭酒店管理股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点:浙江省杭州市西湖区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人:会议由董事长吴启元主持
6. 会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2019 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《独立董事年度述职报告》
1.议案内容:
公司独立董事起草汇报 2019 年述职报告并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度董事会审计委员会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会审计委员会起草 2019 年度董事会审计委员会工作报告,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019
年审计报告及批准报出公司近三年财务报表和申报专项报告的议案》
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度审计报告及公司近三年财务报表和申报专项报告,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2019 年度利润分配的……
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