公告日期:2021-03-02
公告编号:2021-007
证券代码:835939 证券简称:君亭酒店 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江君亭酒店管理股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于 2021
年 3 月 1 日审议并通过:
提名吴启元先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,323,125 股,占公司股本的 48.54%,不是失信联合惩戒对象。
提名从波先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,619,500 股,占公司股本的 25.86%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁禾女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名施晨宁先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一 次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,292,375 股,占公司股本的 13.73%,不是失信联合惩戒对象。
提名甘圣宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 877,500 股,占公司股本的 1.45%,不是失信联合惩戒对象。
提名张勇先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 877,500 股,占公司股本的 1.45%,不是失
公告编号:2021-007
信联合惩戒对象。
提名谢建民先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张红英女士为公司独立董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名俞婷婷女士为公司独立董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由董事长吴启元先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
首次任命董监高人员履历
俞婷婷,女,出生于 1982 年 2 月,2004 年毕业于华东政法大学,获得法学学士学位;
2005 年起至今,就职于国浩律师(杭州)事务所。专注于资本市场法律事务、投融资法律事务、企业运作法律事务等专业法律服务领域,具有丰富的理论知识及实践经验。现任国浩律师(杭州)事务所合伙人,聚和顺(证券代码:605166)独立董事。
监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021
年 3 月 1 日审议并通过:
提名赵可先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名许玥先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通
公告编号:2021-007
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日……
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