公告日期：2022-06-15

公告编号：2022-022

证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：王中会

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《青岛天璇物流股份有限公司关于办理融资租赁业务暨关联担保议案》
1.议案内容：

为满足公司资金需求，公司拟向远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁

公告编号：2022-022

业务，公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融
资金额为人民币不超过 240 万元（大写：贰佰肆拾万元整），租赁期 30 个月，
租赁保证金 20 万元。由青岛天择供应链管理有限公司及青岛天璇轨道运输服 务有限公司、牛犟先生、谢莉女士先生提供连带责任保证。具体融资租赁合作 的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事牛犟、谢永梅需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 6 月 30 日上午 9 时，在公司会议室召开 2022
年第三次临时股东大会。本次临时股东大会召开的具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召 开 2022 年第三次临时股东大会的通知（公告编号 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛天璇物流股份有限公司第二届董 事会第十二次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。