公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-006
证券代码:835934 证券简称:赛康交安 主办券商:申万宏源
南京赛康交通安全科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月9日
2.会议召开地点:南京市秦淮区永丰大道(白下高新区内)天安科创中心03幢3层。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘干
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,
持有表决权的股份15,750,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于对外投资江苏科创交通安全产业研究院有限公司的议案》。
1.议案内容
公司已于2018年1月25日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2018-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数15,750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2018年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
南京赛康交通安全科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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