公告日期:2020-05-26
公告编号:2020-012
证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券
上海鹤跃网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:上海市普陀区长寿路 1118 号 B 座 11D 室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,702,192 股,占公司有表决权股份总数的 68.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员出席股东大会。
公告编号:2020-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,702,192 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<董事会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登《董事会制度公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,702,192 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<监事会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登《监事会制度公告》(公告编号:2020-005)
2.议案表决结果:
同意股数 19,702,192 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2020-012
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<股东大会制度>》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上刊登《股东大会制度公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,702,192 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
2020 年第一次临时股东大会决议
上海鹤跃网络科技股份有限公司
董事会
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